por Antonio Rodriguez | Mar 7, 2013 | Uncategorized
Cuentas abiertas en el exterior. Obligación de declarar al Banco de España La Circular nº 3/2006 del 28 de agosto de 2006 (BOE de 11 de agosto de 2006), establece la obligación de declarar a los residentes (personas o entidades) ante el Banco de España: 1. la...
por Antonio Rodriguez | Mar 6, 2013 | Uncategorized
DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA CONTRA MODELO 720 (DECLARACIÓN INFORMATIVA BIENES Y DERECHOS EN EXTRANJERO) por incompatible con el Derecho Comunitario El despacho DMS Consulting (www.consultingdms.com) presentó el pasado 26 febrero una denuncia contra España ante...
por Antonio Rodriguez | Ene 25, 2013 | Uncategorized
¿Qué es el modelo 720? El modelo 720 se aprobó el pasado 29 de Octubre de 2012 como modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude...
por Antonio Rodriguez | Ene 18, 2013 | Uncategorized
El territorio británico busca desprenderse de su estatus de terreno abonado para las actividades financieras clandestinas y está dando los primeros pasos para facilitar información sobre los miles de compañías y fondos de inversión libre domiciliados en las islas....
por Antonio Rodriguez | Ene 18, 2013 | Uncategorized
Treasury Advances Efforts to Secure International Participation, Streamline Compliance, and Prepare for Implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act WASHINGTON – The U.S. Department of the Treasury and the Internal Revenue Service (IRS) today issued...
por Antonio Rodriguez | Ene 16, 2013 | Uncategorized
US Tax Consultants – www.ustaxconsultants.es We provide professional U.S. tax preparation services to U.S. expats world-wide. Our clients are Americans resident abroad, primarily in Europe and the Middle East. We ourselves have been U.S. expats for many years...
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